Текст:
У Одеській області було виявлено багаторівневу злочинну схему, яка призвела до незаконного заволодіння зерновим елеватором вартістю майже 70 млн грн. Законний власник мав лише 30% частку у компанії, але через його відсутність за кордоном, співвласник і пособниця незаконно перебрали власність над майном підприємства.
Прокуратура інкримінувала організацію внесення до документів для державної реєстрації неправдивих відомостей, їх умисне подання, змову, протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205–1, ч. 3 ст. 206-2 КК України). Співзасновник товариства і його пособниця інкримінувалися у виконанні цих злочинів.
Підприємець у 2023 році вирішив заволодіти всім елеватором для зберігання сільськогосподарської продукції потужністю одночасного зберігання 100 тис. т. Він залучив знайому юристку, яка довгий час вела його справи в агробізнесі та знала всю специфіку установчих і реєстраційних документів підприємства. Спочатку ділки змінили юридичну адресу підприємства, щоб отримати контроль над реєстраційними діями. Далі виключили законного власника зі складу учасників товариства. На наступному етапі підконтрольна іноземна компанія формально набула право власності на частку законного власника на підставі підроблених документів. Завершальним кроком стало переоформлення корпоративних прав на іншу компанію, щоб створити видимість їх законного набуття добросовісним власником.
Висновок: Прокуратура Одещини виявила і повідомила двом особам про підозру в злочинній схемі, яка призвела до незаконного заволодіння великим зерновим елеватором. Майно уже було повернуте законному власнику.
📌 Джерело: На Одещині викрили схему заволодіння зерновим елеватором на 70 000 000 грн